Antiriciclaggio e GDPR, il ruolo delle tecnologie innovative

Fonte: AgendaDigitale

Tutte le regole per utilizzare le tecnologie innovative nell’ambito delle regole in materia di lotta al riciclaggio: disposizioni dettate dalla Banca d’Italia con un provvedimento di fine luglio 2019 sul legame tra il tema e la protezione del dato come previsto dal GDPR.

Le tecnologie innovative si fanno strada non solo nella protezione del dato ma anche in materia di lotta al riciclaggio, soprattutto relativamente alla verifica della clientela. Adottare tuttavia, sistemi che siano affidabili e che garantiscano una conformità alle nuove disposizioni contenute all’interno del Provvedimento emanato dalla Banca d’Italia del 30 luglio 2019 in materia di adeguata verifica e alla normativa pro tempore vigente in materia di tutela e protezione del dato (i.e. Regolamento Ue 679/2016 cd. GDPR e del D.Lgs 101/2018 che contiene disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento) non è così agevole e facile come sembri. Ecco alcuni osservazione e spunti di riflessione. Continua a leggere